ضبط شركة مالية بدير الزور مخالفة لأصول التحويلات

تمكن  فرع الأمن الجنائي بدير الزور من ضبط شركة تحوّل الأموال بطريقة غير قانونية .

وحسب مصادر خاصة ، فإن القائمين على الشركة المذكورة واصلوا عملهم رغم قرار المصرف المركزي إغلاقها حيث يقومون بإرسال واستقبال الحوالات المالية بشكل غير شرعي، ويستخدم العاملون فيها الباب الخلفي لمقرها في عملية الدخول والخروج من الشركة بشكل سرّي

وأضافت المصادر، أن تحقيقات الجهات الأمنية كشفت قيام الشركة بتحويل الأموال من وإلى دول أوربية وعربية بالإضافة لتحويلهم الأموال لأشخاص في مناطق تتواجد فيها الجماعات المسلحة.

وأردفت: “أنه جرى توقيف مدير الشركة وثلاثة من العاملين فيها ، وتمت مصادرة مبالغ مالية جاوزت 44,320 مليون ليرة مع كافة الوثائق الورقية والإلكترونية ، إضافة لثلاث جوالات خليوية كانت تستخدم في هذه الأعمال”.

وتابعت: ” أن جميع المبالغ المالية المُصادرة سُلمت لمصرف سورية المركزي أصولاً وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص”